I. Latar Belakang

Pelatihan Audit Kepatuhan terhadap Ketentuan Anti Fraud, Whistleblowing System, dan Etika Bisnis Perbankan dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar serta penerapan audit kepatuhan terhadap kebijakan anti fraud, sistem whistleblowing, dan etika bisnis di sektor perbankan.

Dalam industri perbankan yang sangat diatur dan berisiko tinggi, penerapan kebijakan anti fraud yang efektif, sistem pelaporan pelanggaran yang andal (whistleblowing), serta budaya etika yang kuat menjadi fondasi utama untuk menjaga integritas, reputasi, dan keberlangsungan usaha bank. Audit kepatuhan memainkan peran penting dalam menilai sejauh mana institusi telah mematuhi peraturan internal dan eksternal serta dalam mengidentifikasi potensi celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan kecurangan atau pelanggaran etika.

II. Tujuan Pelatihan

• Memahami prinsip dan regulasi terkait anti fraud, whistleblowing system, dan etika bisnis dalam industri perbankan.
• Mengidentifikasi potensi fraud dan pelanggaran etika yang dapat terjadi dalam kegiatan perbankan.
• Melakukan audit kepatuhan secara efektif terhadap kebijakan anti fraud dan sistem whistleblowing.
• Memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan dalam sistem pengendalian internal terkait integritas dan etika.
• Mendorong budaya kerja yang beretika dan berintegritas di lingkungan perbankan.

III. Sasaran Peserta

• Auditor internal bank
• Pejabat kepatuhan (compliance officer)
• Pejabat pengendalian risiko
• Manajemen unit kerja yang memiliki potensi risiko fraud tinggi
• Pegawai bank yang terlibat dalam pengawasan tata kelola, etika, dan pelaporan pelanggaran
• Satuan kerja hukum atau sumber daya manusia yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran etika

IV. Metode Ajar

• Pretest
• Posttest
• Study Case

V. Durasi Pelatihan

2 Hari Kerja

VII. Outline Materi

1. Pemahaman Umum tentang Fraud dan Etika Bisnis

• Definisi dan jenis-jenis fraud di sektor perbankan
• Konsep etika bisnis dan integritas
• Dampak fraud terhadap reputasi dan keuangan bank
• Regulasi terkait anti fraud dan etika (POJK, SE BI, dll.)

2. Whistleblowing System

• Definisi dan tujuan sistem whistleblowing
• Kebijakan dan prosedur implementasi whistleblowing system
• Perlindungan terhadap pelapor (whistleblower)
• Peran whistleblowing dalam pencegahan dan deteksi fraud

3. Audit Kepatuhan Terhadap Ketentuan Anti Fraud

• Prosedur audit kepatuhan dan teknik identifikasi fraud
• Penilaian efektivitas pengendalian internal anti fraud
• Indikator red flags dan metode deteksi dini
• Dokumentasi dan pelaporan hasil audit fraud

4. Studi Kasus dan Best Practices

• Analisis kasus nyata pelanggaran etika dan fraud di perbankan
• Diskusi interaktif: kegagalan pengendalian vs. kelemahan budaya kerja
• Peran auditor dan pejabat kepatuhan dalam membangun budaya etika
• Strategi peningkatan sistem pengendalian dan kepatuhan

IX. Fasilitas Pelatihan

Modul Materi, Certificate, Training Kit & Souvenir, Meeting Room (Lunch & 2x Coffee Break)